หาทนายคดีฟอกเงิน โดยทีมงานทนายมืออาชีพ ดูแลครบทุกขั้นตอน มั่นใจที่เดียวจบ

คดีฟอกเงิน เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการรับ โอน เปลี่ยนสภาพ ซุกซ่อน หรืออำพรางทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เช่น เงินจากคดีฉ้อโกง คดีออนไลน์ บัญชีม้า ยาเสพติด การพนัน หรือความผิดมูลฐานอื่นตามกฎหมาย

1. คดีฟอกเงินคืออะไร

คดีฟอกเงิน คือ การกระทำที่ทำให้เงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับความผิด ดูเหมือนเป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น โอนเงินต่อ เปลี่ยนชื่อผู้ถือครอง ซื้อทรัพย์สินแทน หรือช่วยปกปิดแหล่งที่มา

2. กฎหมายคดีฟอกเงิน มาตราอะไร

คดีฟอกเงินเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5 ซึ่งครอบคลุมการโอน รับโอน เปลี่ยนสภาพ ปกปิด หรืออำพรางทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

โทษโดยทั่วไปของความผิดฐานฟอกเงินคือ จำคุก 1–10 ปี หรือปรับ 20,000–200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมักเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด

กฎหมายคดีฟอกเงิน มาตราอะไร

คดีฟอกเงินโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

มาตรา 5 - เป็นมาตราหลักของความผิดฐานฟอกเงิน

โดยหลักเกี่ยวกับการกระทำ เช่น

✓ โอน

✓ รับโอน

✓ เปลี่ยนสภาพ

✓ ซ่อนเร้น

✓ ปกปิด

✓ อำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์

โดยทรัพย์นั้นต้องเกี่ยวข้องกับ ความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

• ความผิดมูลฐานที่มักเกี่ยวข้อง
• ฉ้อโกง
• ฉ้อโกงประชาชน
• หลอกลงทุน
• บัญชีม้า
• ยาเสพติด
• คอร์รัปชัน
• การพนัน
• ความผิดทางเทคโนโลยี
• อาชญากรรมข้ามชาติ

โทษคดีฟอกเงิน

โดยทั่วไป

จำคุก 1–10 ปี

หรือปรับ 20,000–200,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

และอาจมีมาตรการเกี่ยวกับ การยึดหรืออายัดทรัพย์

อายุความคดีฟอกเงิน

คดีฟอกเงินโดยทั่วไปมี อายุความ 15 ปี

(เพราะอัตราโทษสูงสุดเกิน 7 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี)

ประเด็นที่มักถูกพิจารณา

✓ ทรัพย์มาจากไหน

✓ ผู้ถือทรัพย์รู้หรือควรรู้หรือไม่

✓ มีการโอนหลายทอดหรือไม่

✓ มีพฤติการณ์ปกปิดหรือไม่

✓ มีเส้นทางการเงินรองรับหรือไม่

3. อายุความคดีฟอกเงิน

คดีฟอกเงินโดยทั่วไปมี อายุความ 15 ปี เพราะอัตราโทษจำคุกสูงสุดเกิน 7 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี

สรุปใส่เว็บได้เลย:

คดีฟอกเงินไม่ใช่คดีที่ควรรอ เพราะพยานหลักฐานสำคัญมักเป็นเส้นทางการเงิน Statement บัญชี ธุรกรรม เอกสารซื้อขาย และข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง หากได้รับหมายเรียก ถูกอายัดบัญชี หรือถูกตรวจสอบ ควรเตรียมเอกสารและปรึกษาทนายก่อนให้การ

4. ตัวอย่างคดีฟอกเงินที่พบบ่อย

• เงินจากคดีฉ้อโกงออนไลน์
• เงินจากบัญชีม้า
• เงินจากคดีหลอกลงทุน
• เงินจากคดีแชร์ลูกโซ่
• การโอนเงินผ่านหลายบัญชี
• การซื้อทรัพย์สินแทนผู้อื่น
• การใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองทรัพย์

5. ถูกกล่าวหาคดีฟอกเงิน ต้องทำอย่างไร

• เก็บ Statement ทุกบัญชี
• เก็บสลิปและเอกสารที่มาของเงิน
• ตรวจสอบเส้นทางการเงิน
• อย่าลบแชทหรือเอกสาร
• ปรึกษาทนายก่อนให้การ

6. พยานหลักฐานสำคัญ

• Statement
• สลิปโอนเงิน
• สัญญาซื้อขาย
• เอกสารที่มาของเงิน
• แชทและอีเมล
• ข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้อง
• เอกสารการถือครองทรัพย์สิน

หาทนายคดีฟอกเงิน • ทนายคดีฟอกเงิน • ฟอกเงิน มาตรา 5 • อายุความคดีฟอกเงิน • ถูกอายัดบัญชี • คดีฟอกเงิน • ปรึกษาทนายคดีอาญา • ทนายคดีอาญาใกล้ฉัน

 รับปรึกษาคดีฟอกเงิน ตลอด 24 ชม.

หาทนายคดีฟอกเงิน ใกล้ฉัน กรุงเทพ ปริมณฑล

• หาทนายคดีฟอกเงิน นนทบุรี
• หาทนายคดีฟอกเงิน ปทุมธานี
• หาทนายคดีฟอกเงิน สมุทรปราการ
• หาทนายคดีฟอกเงิน นครปฐม
• หาทนายคดีฟอกเงิน ลาดพร้าว
• หาทนายคดีฟอกเงิน รามคำแหง
• หาทนายคดีฟอกเงิน รัชดา
• หาทนายคดีฟอกเงิน บางนา
• หาทนายคดีฟอกเงิน พระราม 2
• หาทนายคดีฟอกเงิน สาทร - สีลม
• หาทนายคดีฟอกเงิน อโศก - สุขุมวิท
• หาทนายคดีฟอกเงิน จตุจักร - พญาไท
• หาทนายคดีฟอกเงิน รามอินทรา - มีนบุรี
• หาทนายคดีฟอกเงิน ลาดกระบัง - บางพลี
• หาทนายคดีฟอกเงิน อ่อนนุช - อุดมสุข
• หาทนายคดีฟอกเงิน วิภาวดี - บางเขน
• หาทนายคดีฟอกเงิน ดอนเมือง - หลักสี่
• หาทนายคดีฟอกเงิน บางแค - ท่าพระ - หนองแขม
• หาทนายคดีฟอกเงิน สุพรรณบุรี
• หาทนายคดีฟอกเงิน พัทยา
• หาทนายคดีฟอกเงิน หัวหิน
• หาทนายคดีฟอกเงิน เกาะสมุย

 รับปรึกษาคดีฟอก ตลอด 24 ชม.

หาทนายคดีฟอก ใกล้ฉัน ทั่วประเทศไทย

• หาทนายคดีฟอกเงิน เชียงใหม่
• หาทนายคดีฟอกเงิน ชลบุรี
• หาทนายคดีฟอกเงิน เชียงราย
• หาทนายคดีฟอกเงิน ภูเก็ต
• หาทนายคดีฟอกเงิน ขอนแก่น
• หาทนายคดีฟอกเงิน นครราชสีมา
• หาทนายคดีฟอกเงิน อุดรธานี
• หาทนายคดีฟอกเงิน อุบลราชธานี
• หาทนายคดีฟอกเงิน สงขลา
• หาทนายคดีฟอกเงิน หาดใหญ่
• หาทนายคดีฟอกเงิน สุราษฎร์ธานี
• หาทนายคดีฟอกเงิน ศรีราชา
• หาทนายคดีฟอกเงิน นครศรีธรรมราช
• หาทนายคดีฟอกเงิน ระยอง
• หาทนายคดีฟอกเงิน ฉะเชิงเทรา
• หาทนายคดีฟอกเงิน พิษณุโลก
• หาทนายคดีฟอกเงิน นครสวรรค์
• หาทนายคดีฟอกเงิน กาญจนบุรี
• หาทนายคดีฟอกเงิน ราชบุรี
• หาทนายคดีฟอกเงิน จันทบุรี
• หาทนายคดีฟอกเงิน ลำปาง
• หาทนายคดีฟอกเงิน บุรีรัมย์