หาทนายคดีบัญชีม้า ใกล้ฉัน

ปรึกษาทนายคดียักยอกทรัพย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ทนายความคดีบัญชีม้า ใกล้ฉัน กรุงเทพ และ ปริมณฑล

โดยเฉพาะ "คดีบัญชีม้า" ทั่วประเทศไทย

ปรึกษาทนายคดีคดีบัญชีม้า บริการ 24 ซม.

โดยทีมทนายความคดีบัญชีม้า ทั่วประเทศ

หาทนายคดีบัญชีม้า ปรึกษาทนายความคดีบัญชีม้า พร้อมดูแลทุกขั้นตอนของคดี ครอบคลุมทุกประเภทคดีทั่วประเทศไทย

คดีบัญชีม้า เป็นหนึ่งในคดีอาญาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะคดีหลอกโอนเงิน คดีออนไลน์ คดีฉ้อโกง การฟอกเงิน และการนำบัญชีธนาคารหรือบัญชีดิจิทัลไปใช้รับ–โอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด หลายคนไม่ได้เป็นผู้กระทำหลัก แต่เปิดบัญชี ให้ยืมบัญชี หรือขายบัญชี จนถูกดำเนินคดีภายหลัง

หากคุณถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้า ถูกอายัดบัญชี ถูกเรียกสอบสวน หรือเป็นผู้เสียหายจากการโอนเงินผิดบัญชี การวางแนวทางตั้งแต่ต้นมีความสำคัญอย่างมาก

1. คดีบัญชีม้าคืออะไร

คดีบัญชีม้า คือ กรณีที่มีการใช้บัญชีธนาคาร บัญชีออนไลน์ หรือช่องทางทางการเงินของบุคคลหนึ่ง เพื่อรับ โอน ถอน หรือเคลื่อนย้ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด

ตัวอย่างที่พบบ่อย

เปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้
ขายบัญชีธนาคาร
รับจ้างเปิดบัญชี
ให้ยืมบัญชีรับเงิน
รับเงินแล้วโอนต่อ
เปิดบัญชีบริษัทให้ผู้อื่นใช้งาน

2. กฎหมายคดีบัญชีม้า เกี่ยวข้องกับอะไร

คดีบัญชีม้าไม่ได้มีข้อหาเดียว แต่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละคดี โดยมักเกี่ยวข้องกับ

ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง
ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ความผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ความผิดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

ศาลจะพิจารณาจากพฤติการณ์ การรับรู้ การมีส่วนร่วม และเส้นทางการเงิน

กฎหมายคดีบัญชีม้า มาตราอะไร

คดีบัญชีม้าไม่มีข้อหาเดียว แต่โดยทั่วไปมักเกี่ยวข้องกับ พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 รวมถึงอาจเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฉ้อโกงหรือฟอกเงินตามข้อเท็จจริงของแต่ละคดี ผู้ถูกกล่าวหาควรตรวจสอบรายละเอียดข้อกล่าวหาและพฤติการณ์ประกอบทุกครั้งก่อนให้การต่อเจ้าหน้าที่

3. องค์ประกอบที่มักถูกพิจารณาในคดีบัญชีม้า

✓ เจ้าของบัญชีคือใคร

✓ ใครควบคุมบัญชีจริง

✓ มีการรับหรือโอนเงินหรือไม่

✓ รู้หรือควรรู้หรือไม่

✓ ได้รับผลประโยชน์หรือไม่

4. ตัวอย่างคดีบัญชีม้าที่พบบ่อย

รับจ้างเปิดบัญชี
ให้เช่าบัญชีธนาคาร
ขายบัญชีพร้อมบัตร ATM
รับเงินแล้วโอนต่อ
รับเงินจากเว็บหลอกลงทุน
รับเงินจากการซื้อขายออนไลน์

5. บัญชีม้า VS ฉ้อโกง VS ฟอกเงิน ต่างกันยังไง

ประเภท ลักษณะ

บัญชีม้า ใช้บัญชีรับ–โอนเงิน

ฉ้อโกง หลอกให้ผู้อื่นยอมให้ทรัพย์

ฟอกเงิน ทำให้ทรัพย์ดูถูกกฎหมาย

6. ถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้า ต้องทำอย่างไร

1 อย่าปิดบัญชีหรือทำลายหลักฐาน

2 เก็บ Statement และข้อมูลบัญชี

3 ตรวจสอบเส้นทางเงิน

4 เก็บแชทและข้อมูลการติดต่อ

5 ปรึกษาทนายก่อนให้การ

7. ถ้าเป็นผู้เสียหาย ควรทำอย่างไร

ติดต่อธนาคารทันที

แจ้งความโดยเร็ว

เก็บสลิปและหลักฐานโอนเงิน

ขอข้อมูลรายการธุรกรรม

ติดตามเส้นทางเงิน

8. พยานหลักฐานสำคัญในคดีบัญชีม้า

Statement
สลิปโอนเงิน
แชท
เบอร์โทร
อีเมล
ประวัติธุรกรรม
IP / อุปกรณ์
หลักฐานการติดต่อ

9. ขั้นตอนดำเนินคดีบัญชีม้า

แจ้งความ

↓

อายัดบัญชี

↓

สอบสวน

↓

ตรวจเส้นทางเงิน

↓

ส่งอัยการ

↓

ฟ้องศาล

↓

พิพากษา

10. อายุความคดีบัญชีม้า

อายุความขึ้นอยู่กับข้อหาที่เกี่ยวข้องและข้อเท็จจริงของแต่ละคดี ควรรีบดำเนินการเมื่อได้รับหมายหรือทราบเหตุ

11. ค่าทนายคดีบัญชีม้า

ขึ้นอยู่กับ

ปรึกษาเบื้องต้น
เข้าพบพนักงานสอบสวน
วิเคราะห์เส้นทางการเงิน
ต่อสู้คดี
อุทธรณ์ / ฎีกา

หาทนายคดีบัญชีม้า • ทนายคดีบัญชีม้า • คดีบัญชีม้า • โดนกล่าวหาบัญชีม้า • บัญชีม้าคืออะไร • ถูกอายัดบัญชี • คดีโอนเงิน • คดีออนไลน์ • ปรึกษาทนายคดีอาญา • ทนายคดีอาญาใกล้ฉัน

ทนายความใกล้ฉัน รับปรึกษาคดีบัญชีม้าทั้วประเทศ

FAQ คดีบัญชีม้า (คำถามที่พบบ่อย)

1. บัญชีม้า คืออะไร และแบบไหนเข้าข่ายความผิด?

บัญชีม้าโดยทั่วไปหมายถึงบัญชีเงินฝาก บัตร หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนำไปให้บุคคลอื่นใช้ในการรับหรือโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม โดยกฎหมายกำหนดความผิดสำหรับผู้ที่เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของตน โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่น ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด จึงต้องพิจารณาทั้งพฤติการณ์และเจตนาของเจ้าของบัญชีด้วย

2. เปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ หรือขายบัญชีธนาคาร มีโทษคดีบัญชีม้าหรือไม่?

มีความเสี่ยงเข้าข่ายความผิด หากเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชี บัตร หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยรู้หรือควรรู้ว่าจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิด พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกำหนดความผิดเกี่ยวกับการจัดหา โฆษณา หรือยินยอมให้ใช้บัญชีในลักษณะดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ

3. ไม่รู้ว่าบัญชีตัวเองถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้า จะมีความผิดหรือไม่?

การมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีที่มีเงินจากการกระทำผิดไหลผ่าน ไม่ได้หมายความว่าจะสรุปความผิดได้จากชื่อบัญชีเพียงอย่างเดียว ประเด็นสำคัญคือเจ้าของบัญชีรู้หรือควรรู้หรือไม่ว่าบัญชีจะถูกนำไปใช้กระทำความผิด รวมถึงพฤติการณ์ เช่น ใครเป็นผู้ควบคุมบัญชี ใครใช้แอปธนาคาร ใครได้รับประโยชน์ และมีการส่งมอบบัญชีหรือข้อมูลการเข้าถึงให้ผู้อื่นหรือไม่

4. บัญชีธนาคารถูกอายัดเพราะสงสัยว่าเป็นบัญชีม้า ควรทำอย่างไร?

ควรตรวจสอบสาเหตุของการระงับหรืออายัดบัญชี และรวบรวมหลักฐานที่แสดงที่มาของเงินและการใช้งานบัญชี เช่น Statement สลิปโอนเงิน สัญญาซื้อขาย หลักฐานการทำงาน ข้อความสนทนา และข้อมูลคู่กรณี ปัจจุบันระบบตำรวจไซเบอร์มีบริการ ตรวจสอบสถานะบัญชีม้า และช่องทางสำหรับคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงสายด่วน 1441

5. ถูกหมายเรียกคดีบัญชีม้า หรือถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้า ควรทำอย่างไร?

หากได้รับหมายเรียกหรือถูกกล่าวหาใน คดีบัญชีม้า ควรตรวจสอบข้อกล่าวหาและรวบรวม Statement ประวัติธุรกรรม หลักฐานการติดต่อกับผู้ที่ใช้บัญชี เอกสารเกี่ยวกับที่มาของเงิน และหลักฐานว่าใครเป็นผู้ควบคุมบัญชีในช่วงเกิดเหตุ จากนั้นสามารถปรึกษา ทนายความคดีบัญชีม้า เพื่อประเมินข้อเท็จจริง เจตนา และพยานหลักฐานก่อนดำเนินการตามหมายเรียก โดยคู่มือการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตำรวจเองก็ให้ความสำคัญกับข้อมูลการเปิดบัญชี การยืนยันตัวบุคคล และเส้นทางธุรกรรม

รับปรึกษาคดีบัญชีม้า ตลอด 24 ชม.